公告日期：2026-04-28

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2026-019
常友科技集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室现场召开，会议通知及会议补充通知于 2026
年 4 月 17 日、2026 年 4 月 26 日以通讯方式送达全体董事。本次会议由公司董
事长刘文叶先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，现场实到 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，充分履行职责，认真执行股东会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，切实维护公司利益和广大股东尤其是中小股东的权益，充分发挥董事会在公司治理、规范运作等方面应有的作用。

公司独立董事周旭东、陈若愚、陈耀明分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：2025 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议，公司各项管理制度得到有效落实，报告客观、真实地反映了公司管理层 2025 年度主要工作情况以及 2026 年度的工作计划。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

《2025 年年度报告摘要》于同日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《金融时报》《经济参考报》《中国日报》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》等法律法规及规范性文件的要求，报告真实、准确地反映了公司 2025 年度内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。公司已建立并不断健全法人治理结构，制定了完整、合理、有效并符合公司实际的内部控制制度，公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面都是有效的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。
国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，并结合 2025 年度经营与财务状况而制定的，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规有关规定，同意公司 2025 年度利润分配预案，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。