公告日期：2026-04-28

证券代码：301557 证券简称：常友科技 公告编号：2026-032
常友科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常友科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董
事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，将于 2026 年 5 月
20 日召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”），根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市金坛区金坛大道 92 号常友科技二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于拟续聘公司 2026 年度会计师事 非累积投票提案 √

务所的议案》

3.00 《关于预计 2026 年度担保额度的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2026年度向银行申请综合授信 非累积投票提案 √

额度的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 非累积投票提案 √

2026年度薪酬方案的公告的议案》

7.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程> 非累积投票提案 √

并办理工商变更登记的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过，具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市……
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