公告日期：2026-04-28

关于常友科技集团股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为常友科技集团股份有限公司（以下简称“常友科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就常友科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常友科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,108.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 28.88 元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00 元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85 元，实际募集资金净额为人民币262,666,165.15 元。

上述募集资金已于 2025 年 2 月 24 日划转至公司募集资金专项账户，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审
验，并于 2025 年 2 月 24 日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10008
号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与招商银行股份有限公司常州分行及保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目投资总 调整后拟投入募 截至 2025 年 12

号 项目名称 额 集资金金额1 月 31 日已投入募

集资金金额

1 风电高性能复合材料零部件 18,000.00 6,200.00 4,691.34

生产线扩建项目

2 轻量化复合材料部件生产线 12,300.00 4,300.00 2,982.10

扩建项目

3 研发中心项目 6,000.00 2,100.00 0.00

4 补充流动资金及偿还银行 40,000.00 13,666.62 13,666.62

贷款

合计 76,300.00 26,266.62 21,340.06

（二）募集资金闲置原因

由于募投项目建设需要一定的周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障股东利益。本次使用闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目正常进行。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的原因及目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理主体

常友科技集团股份有限公司

1 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调

整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同
意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额及……
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