公告日期：2026-05-21

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-022
深圳市三态电子商务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午15:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦39楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN先生因公出差线上参会，未能主持本次现场会议，经全体董事一致同意，推选董事邓章斌先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

7、出席情况：

（1）在股权登记日（2026年5月15日）持有公司股份的股东：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东133人，代表股份571,371,443股，占公司有表决权股份总数的72.4308%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份567,070,971股，占公司有表决权股份总数的71.8857%。通过网络投票的股东127人，代表股份4,300,472股，占公司有表决权股份总数的0.5452%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份4,302,072股，占公司有表决权股份总数的0.5454%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。通过网络投票的中小股东127人，代表股份4,300,472股，占公司有表决权股份总数的0.5452%。

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（2）公司全体董事、全体高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成以下决议：

1、审议通过《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》;
总表决情况：

同意570,981,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9317%；反对334,519股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0585%；弃权55,758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 3,911,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9282%；反对334,519股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
7.7758%；弃权55,758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2961%。

本议案表决结果为通过。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》;

总表决情况：

同意570,827,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9048%；反对488,319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0855%；弃权55,758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：

同意 3,757,995股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3531%；反对488,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3508%；弃权55,758股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股……
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