公告日期：2025-07-29

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-024
深圳市三态电子商务股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBINSUN 先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<深圳市三
态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规和规范性文件拟定了《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。
《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及 其 摘 要 具 体 内 容 于 2025 年 7 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事於灿兵先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次激励计划出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》；上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就本次激励计划出具了《关于深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<深圳市三
态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》及其摘要具体内容于 2025 年 7 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事於灿兵先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

为保证公司激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2025 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2025 年限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定公司 2025 年限制性股票激励计划的首次授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2025 年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因激励对象离职或激励对象放弃的限制性股票份额直接调减；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票……
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