公告日期：2025-07-29

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-025
深圳市三态电子商务股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2025 年 7 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈思敏女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<深圳市三态
电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审议，公司监事会认为：

1、《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司 2025 年限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动其主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》
及 其 摘 要 具 体 内 容 于 2025 年 7 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<深圳市三态
电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经核查，公司监事会认为：

1、《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核
管 理 办 法 》 具 体 内 容 于 2025 年 7 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于核实<深圳市
三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

对首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：

1、公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象为董事、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认为应当激励的其他员工（不包含独立董事和监事）。
2、激励对象不存在下列情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政……
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