公告日期：2026-04-29

深圳市三态电子商务股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（彭钦文）

本人作为深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人彭钦文，1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，中欧国际工商
学院高层管理人员工商管理硕士。2007 年 3 月至 2009 年 8 月任万鸿集团股份有
限公司董事会秘书；2009 年 9 月至 2010 年 4 月任南京丰盛控股集团有限公司董
事会秘书；2010 年 4 月至 2010 年 8 月任上海中发控股集团有限公司总裁助理；
2010 年 9 月至 2016 年 1 月任深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会秘书；2016
年 2 月至 2023 年 12 月任深圳新财董投资管理有限公司董事长；2017 年 7 月至
今任新财董数智（深圳）科技有限公司董事、经理；2023 年 12 月至今任立信德
豪并购咨询（深圳）有限公司执行董事、总经理；2019 年 3 月至 2024 年 5 月任
深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事；2023 年 3 月至 2026 年 3 月任深
圳市智微智能科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今任上海步科自动化股份有限公司独立董事。2024 年 12 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2025年度，公司共召开8次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生。除需要回避表决的议案外，本人对出席的董事会会议所审议案全部投同意票，没有反对、弃权的情形。本人共出席公司股东会4次，本人始终积极履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。

公司2025年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人为公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第六届董事会审计委员会委员、第六届董事会战略委员会委员。报告期内，本人积极参加各委员会开展的相关工作及活动，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司的治理情况、经营情况等及时了解，并提出专业、合理的建议，具体工作情况如下：

1、董事会薪酬与考核委员会工作情况

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025 年共召集、召开董事会薪酬与考核委员会会议四次，主要审议公司非独立董事和高级管理人员的履职考评情况、作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票、2025 年限制性股票激励计划相关事项等，履行了薪酬与考核委员会的专业职责。

2、董事会审计委员会工作情况

本人作为第六届董事会审计委员会委员，2025 年共参加董事会审计委员会会议七次，审核公司财务信息及其披露情况、审议募集资金存放与使用情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制、审议公司接受关联方无偿担保暨关联交易
情况、审阅续聘会计师事务所及聘任公司财务负责人等事项。同时，参加 2024年年报审计工作沟通会议，对外部审计机构的审计工作和审计质量进行监督与指导，并提出合理化建议，发挥了审计委员会的专业职能和监督作用。

3、董事会战略委员会工作情况

本人作为第六届董事会战略委员会委员，2025 年共参加董事会战略委员会会议一次，主要审议公司部分募投项目延期事宜，履行了战略委员会的专业职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（四）维护投资……
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