公告日期：2026-04-29

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-021
深圳市三态电子商务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及<2025 非累积投票提案 √

年年度报告摘要>的议案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于<2025 年度拟不进行利润分配 非累积投票提案 √

预案>的议案》

4.00 《关于拟续聘 2026 年度会计师事务 非累积投票提案 √

所的议案》

5.00 《关于公司及子公司 2026 年度担保 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

6.00 《关于公司及子公司 2026 年度向金 非累积投票提案 √

融机构申请综合授信额度的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议

7.00 非累积投票提案 √

案》

8.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度>的议案》

9.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案》

2、披露情况及相关说明

上述提案第 1.00-8.00 项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。第 9.00 项
提案已经第六届董事会第十一次会议审议，全体董事回避表决直接提交本次股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在中国……
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