公告日期：2026-04-29

2025年度董事会工作报告

报告期内，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东会的各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运作、科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年董事会主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16.92 亿元，同比下降 3.39%；实现归属于上
市公司股东的净利润 4864.08 万元，同比增长 238.52%。资产总额 15.44 亿元，
同比增长 2.90%，归属于上市公司股东的净资产 13.69 亿元，同比增长 3.50%。
二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的要求，对《公司章程》《董事会议事规则》等制度文件进行修订，保证公司内部治理的完善性。

（一）2025 年董事会及各专门委员会会议召开情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，会议均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。会议审议内容包括定期报告、募集资金使用、股权激励、制度修订等事项，各位董事在

议案审议过程中，从公司实际情况出发，积极建言献策，提供了科学和专业的意

见参考。董事会会议召开的具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1、审议《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议
案》；

2、审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

4、审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

5、审议《关于<2024 年度拟不进行利润分配预案>的议案》；

6、审议《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

7、审议《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》；

1 第六届董事会 2025/4/1 8、审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；

第二次会议 9、审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

10、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

11、审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度
的议案》；

12、审议《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》；
13、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募
集资金专户管理的议案》；

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