公告日期：2026-04-29

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2026-008
深圳市三态电子商务股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年
年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制及审议工作。公司全体董事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》具体内容于 2026 年 4 月
29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度
董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据 2025 年度董事会工作情况，编制了《2025 年度董事会工作
报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专 项 报 告 》 具 体 内 容 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度
总经理工作报告>的议案》；

公司总经理 ZHONGBIN SUN 先生对 2025 年度工作进行汇报，与会董事对
《2025 年度总经理工作报告》进行了审议，认为该报告客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东会的各项决议。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度
财务决算报告>的议案》；

《2025 年度财务决算报告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度
拟不进行利润分配预案>的议案》；

公司综合考量当前经营情况、行业发展特性、未来战略规划及股东长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度。

《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容于 2026 年 4
月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度
内部控制评价报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》及相关报告具体内容于 2026 年 4 月 29 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）会议以 7 票同意，0 ……
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