公告日期：2026-06-24

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2026-024
中集安瑞环科技股份有限公司

关于 2026 年一季度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年一季度利润分
配预案为：以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.34 元（含税），合计派发现金红利 20,400,000 元人民
币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序及相关意见

1、董事会意见

公司于 2026 年 6 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议，以 8 票同意，0
票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于 2026 年一季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、董事会审计委员会意见

经审核，审计委员会认为：公司 2026 年一季度利润分配方案符合公司实际情况，公司本次利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、利润分配预案基本情况

公司 2026 年一季度实现归属于上市公司股东的净利润 2,275.95 万元（未经
审计），母公司 2026 年一季度净利润为 2,403.07 万元（未经审计）。截至 2026
年 3 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 83,032.52 万元（未经审计），母公司
累计未分配利润为 87,747.44 万元（未经审计）。

综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2026 年一季度利润分配预案如下：

以截至 2026 年 3 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.34 元（含税），合计派发现金红利 20,400,000 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2026 年一季度公司未实施股份回购。

公司将于股东会审议批准后 2 个月内完成本次利润分配。若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。

三、利润分配方案的合理性说明

截至 2026 年 3 月 31 日，公司负债结构良好，财务状况稳健，本次拟现金分
红不会对公司的偿债能力与日常生产经营情况产生不利影响，具备实施的可行性和合理性。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十六次会议决议。
特此公告。

中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 23 日

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