公告日期：2026-03-21

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2026-002
中集安瑞环科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026
年 3 月 9 日以书面方式发出。本次会议由公司董事长杨晓虎先生主持，会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人，其中董事杨晓虎先生、丁莉女士、李士龙先生、周语菡女士以通讯方式出席会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<2025 年度总裁工作报告>的议案》

全体与会董事认真听取并审议了公司总裁工作报告，认为：2025 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司持续稳定发展。

公司现任独立董事李士龙先生、袁新文先生、周语菡女士分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》符合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年年度报告》中的财务信息已经董事会审计委员会审议并全票同意通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司建立较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及募集资金、关联交易、对外担保、重大投资、定期报告、信息披露、承诺履行等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，因此，公司内部控制是有效的。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》

公司在 2025 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

（六）审议通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实……
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