公告日期：2026-03-21

中集安瑞环科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员履职情况报告

根据《上市公司审计委员会工作指引》等有关规定以及中集安瑞环科技股份

有限公司（以下简称“公司”）《审计委员会工作规则》，2025年度公司董事会审

计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为袁新文先生（主任委

员）、赖泽侨先生、周语菡女士，其中袁新文、周语菡为独立董事，召集人由具

有专业会计资格的独立董事袁新文先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构

符合相关法律法规的规定。

二、2025年度审计委员会会议召开情况

报告期内， 审计委员会共召开了9次会议， 全体委员亲自出席了全部会议。

会议届次 召开日期 会议内容 会议结论

第二届董事会审计委 讨论通过，无
员会临时（2025 年 1 2025 年 01 月 20 日 2024 年度审计师进场沟通 决议事项

月）会议

1、《2024 年度内部控制评价

报告》

2、《关于对会计师事务所 审议通过并
第二届董事会审计委 2025 年 03 月 10 日 2024 年度履职情况的评估及 一致同意提
员会第八次会议 履行监督职责情况报告》 交董事会

3、《关于公司<2024 年年度

报告>及其摘要中财务相关

部分》

第二届董事会审计委

员会临时（2025 年 3 2025 年 03 月 17 日 审计结果沟通 无决议事项
月）会议
第二届董事会审计委

员会临时（2025 年 3 2025 年 03 月 18 日 年度分红方案沟通 无决议事项
月第二次）会议

第二届董事会审计委 审议《关于公司<2025 年第一 审议通过并
员会第九次会议 2025 年 04 月 18 日 季度报告>中财务信息的议 一致同意提
案》 交董事会

第二届董事会审计委 1、财司关联交易预沟通 讨论通过，无
员会临时（2025 年 7 2025 年 07 月 29 日 2、审计机构变更预沟通 决议事项

月）会议

第二届董事会审计委 审议《关于公司〈2025 年半 审议通过并
员会第十次会议 2025 年 08 月 11 日 年度报告>中财务相关部分 一致同意提
的议案》 交董事会

1、审议《关于公司<2025 年

第三季度报告>中财务相关

部分的议案》 审议通过并
第二届董事会审计委 2025 年 10 月 14 日 2、审议《关于公司审计部三 一致同意提
员会第十一次会议 季度工作报告及四季度工作 交董事会

计划》

3、审议《关于……
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