公告日期：2026-03-21

2025年度独立董事述职报告

本人周语菡作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人周语菡，1968年10月生，中国香港永久居民，先后就读于中国人民大学会计系（本科毕业获经济学学士学位）、美国加州州立大学索诺马分校（获工商管理硕士学位）。2002年3月至2005年9月以及2008年3月至2014年9月任招商局中国基金有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：0133）执行董事；2002年2月至2005年7月以及2008年2月至2014年5月任招商局中国投资管理有限公司董事总经理；2007年9月至2013年11月任招商基金管理有限公司独立董事；2008年4月至2013年10月任兴业银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：601166）监事；2008年5月至2014年5月任江西世龙实业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002748）独立董事。2014年7月至2023年11月担任招商证券股份有限公司监事会主席，2020年4月至2023年11月分别担任招商基金管理有限公司监事、监事长。2023年11月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会及列席股东会情况

2025年度，公司共召开8次董事会会议，本人全部亲自出席，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；公司共召开3次股东会会议，本人亲自出席并认真听取了与会股东的意见和建议，通过参加公司股东会与股东进行交流。

本人秉持勤勉尽责的态度，在董事会召开前，认真审阅提交董事会审议的会议材料。在议案讨论环节积极参与，审议议案时，独立发表见解并依法行使表决权，充分发挥独立董事的职能作用。在股东会召开前，针对需提交审议的各项议案，本人均深入研究了解，仔细审阅相关内容，切实履行对全体股东负责的职责。

在2025年度任职期间，公司董事会与股东会的召集、召开程序均符合相关规定要求。公司在重大经营决策及其他重大事项方面，均严格履行了相应审批程序，决策合法有效，切实保障了全体股东，尤其是中小股东的利益不受损害。本人在认真审阅公司董事会各项议案及其他事项的基础上，均投出赞成票，未出现提出异议、反对或弃权的情况。报告期内，公司对本人工作给予大力支持，不存在妨碍独立董事作出独立判断的情形 。

三、出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

（一） 董事会专门委员会

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

1、审计委员会

本人担任公司第二届董事会审计委员会委员，2025年度，公司共召开九次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构聘任等事项进行审议。2025年度，审计委员会开展了包括但不限于以下工作：监督及评估公司的内部控制；监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构；审阅公司的财务报告等财务信息及其披露，并对其发表意见等。在2025年任职期间内，本人根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定要求和公司的实际情况，积极履行作为委员的相应职责。

2、提名委员会

本人担任公司第二届董事会提名委员会主任委员，2025年度，公司召开一次提名委员会会议，关注公司治理结构的合理性与有效性；审查复核公司董事、高级管理人员的任职资格。在履行提名委员会委员职责的过程中，本人始终秉持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉地开展工作，致力于确保公司治理结构合理有效，为公司稳健发展提供坚实保障 。

3、薪酬与考核委员会

本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，2025年度，共召开一次薪酬与考核委员会会议，对公司2025年度的董监高的薪酬津贴方案进行了讨论。本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司董事及高级管理人员的激励制度和薪酬考核体系进行了认真研究，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

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