公告日期：2026-03-21

中集安瑞环科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人袁新文作为中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 在2025年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，以独立、诚实、勤勉的态度履行独立董事职责。本人积极出席公司年度 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表专业意见，充分 发挥了独立董事的独立性和专业作用，切实维护了公司及全体股东的利益。现将 本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人袁新文，1962年11月生，中国籍，无境外永久居留权，厦门大学财务会 计专业学士、厦门大学会计学硕士。1982年8月至1984年8月任福建龙岩财经学校 教师；1986年8月至2022年11月历任厦门大学管理学院会计系讲师、副教授、教 授；2013年7月至2017年5月挂职福建商业高等专科学校校长；2017年5月至2019 年9月挂职福建商学院副院长；2021年1月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席会议的情况

1、出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开8次董事会会议，本人全部亲自出席，没有缺席或连 续两次未亲自出席董事会会议的情况；公司共召开3次股东会会议，本人亲自出 席3次股东会，认真听取了与会股东的意见和建议，通过参加公司股东会与股东 进行交流。

出席董事会会议情况 出席股东会情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 召开股东会次 出席股东大
会次数 次数 席次数 席次数 次数 未亲自参加董 数 会次数

事会会议

8 8 8 0 0 否 3 3

本人本着勤勉尽责的履职态度，在召开董事会前主动获取作出决策所需要 的相关资料，细致审阅提交董事会审议的各类会议文件，积极参与议案讨论，
在审议议案时独立发表意见，依法行使表决权，充分发挥独立董事的监督与专业作用。在股东会召开前，本人对需提交股东会审议的各项议案逐项加以研究、审慎审阅，力求对全体股东负责。

2025年度任职期间，公司董事会及股东会的召集和召开程序均符合相关法律法规要求，所有重大经营决策事项和其它重大事项方面均履行了必要的审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均投了赞成票，不存在异议、反对或弃权的情形。报告期内，公司对本人的工作给予了充分支持，未出现妨碍独立董事做出独立判断的情况。

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，本人担任审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会主任委员。2025年度，各专门委员会就公司相关事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

（1）审计委员会

本人担任公司第二届董事会审计委员会主任委员。2025年度，公司共召开九次审计委员会会议，对公司财务报告、内部控制情况、审计机构聘任等事项进行审议。2025年度，审计委员会开展了包括但不限于以下工作：审阅2025年审计机构选聘方案，审议2024年度内部控制评价报告、定期报告中财务信息及聘任会计师事务所等。在2025年任职期间内，本人始终秉持独立、客观、公正的原则，恪守《审计委员会工作规则》的各项规定，严格履行各项职责。

（2）薪酬与考核委员会

本人担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员，2025年度，公司共召开一次薪酬与考核委员会会议，重点围绕公司董事、高级管理人员2025年度薪酬津贴方案进行讨论。履职期间，本人恪尽职守、勤勉履职，履行薪酬与考核委员会委员各项职责，对公司董事、高级管理人员的激励机制进行认真研究，积极履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

3、参与独立董事专门会议情况

2025年度，本人根据公司《章程》《独立董事工作制度》的要求，勤勉……
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