公告日期：2026-03-21

证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2026-003
中集安瑞环科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 7 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。

8、会议地点：江苏省南通市城港路 159 号中集安瑞环科技股份有限公司 301

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年 非累积投票提案 √

中期分红方案的议案》

《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00 度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已分别经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。公司独立

董事将在本次股东会上向股东进行述职报告。具体内容详见公司于 2026 年 3 月

21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公

司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份

证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及

身份证办理登记手续；法定代表人……
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