公告日期：2026-04-02

证券代码：301559 证券简称：中集环科
中集安瑞环科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 ☑业绩说明会

投资者关系活动类

别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 __________

公司董事、总裁 季国祥

公司副总裁、首席财务官兼董事会秘书 张毅

公司独立董事 李士龙

活动参与人员

保荐代表人 王杰

中集环科 2025 年度网上业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全
体投资者

时间 2026 年 4 月 2 日 15:00-17:00

公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络远程的方式召开业
地点

绩说明会

形式 □现场☑网上□电话会议

公司 2025 年度网上业绩说明会主要分为两部分：第一部分由公
司董事、总裁季国祥就 “质量回报双提升” 行动方案进展情况进行
介绍；第二部分为互动问答环节。

交流内容及具体问 第一部分：“质量回报双提升” 行动方案进展说明

答记录 2025 年，公司贯彻落实“要大力提升上市公司质量和投资价值，
要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合
公司发展战略、经营情况及财务情况，公司采取多项举措落实质量回
报双提升行动方案内容，具体情况如下：

一是立足主业，持续提升核心竞争力。公司深耕海内外市场渠道，积极拓宽应用场景，持续提升智能化、自动化水平，强化技术实力，推动产品向绿色化、智能化升级，不断增强核心竞争力。

二是研发创新，驱动新质生产力发展。公司持续引进高端技术人才与科技领军人才，优化研发团队结构，提升研发水平。2025 年，公司整合充实的技术资源，成立了创新实验中心，进一步强化了创新研发能力，推动产品在新场景中的应用。

三是持续分红，积极回报广大投资者。公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，2025 年，公司向全体股东每 10股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税），占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的86.88%，已实施完毕。

四是完善法人治理结构，提升公司治理水平。2025 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开 8 次董事会会议，董事会审议的议案均获得通过。2025 年，公司董事会召集并组织了 3 次股东会，会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。公司始终秉持依法合规经营理念，严格依照法律、行政法规、部门规章，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不断提升公司规范运作水平，确保公司治理架构稳健运行。

五是优化信息披露质量，加强投资者沟通。公司严格按照法律法规及相关规定，构建并完善信息披露管理制度，在合规前提下信息披露做到真实、准确、完整、及时、公平。公司荣获深圳证券交易所 2024-2025 年度信息披露工作评价结果“A”级（优秀……
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