公告日期：2025-06-12

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-011
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金
使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6 月 10 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，本议案涉及改变募集资金用途、超募资金使用计划，尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、募集资金概况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2025 年 2 月 18 日出具的《关于同意
苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]309 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,040.00 万股，每股发行价格 16.50 元，新股发行募集资金总额
为 50,160.00 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 42,316.09万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

拟使用募集资金金
序号 项目名称 总投资金额（万元）

额（万元）

数字化智能工厂建设及

1 扩产项目 28,539.33 28,539.33

2 新建研发中心项目 5,660.66 5,660.66

3 补充流动资金 8,000.00 8,000.00

合计 42,199.99 42,199.99

（三）募集资金投资项目的审批情况

公司上述募集资金投资项目的审批情况具体如下：

序号 项目名称 实施主体 项目备案证号 项目环评情况

数字化智能工厂 众捷汽车 常行审投备 苏环建〔2022〕81
1 建设及扩产项目 〔2022〕110 号 第 0303 号

新建研发中心项 众捷汽车 常行审投备 苏环建〔2022〕81
2 目 〔2022〕92 号 第 0304 号

3 补充流动资金 众捷汽车 不适用 不适用

二、募投项目本次拟调整情况及超募资金使用计划

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元，其中超募资金金额为人民币 116.10 万元。结合公司实际情况及超募资金的情况，本次拟对募投项目投资计划进行调整：
（一）“新建研发中心项目”原计划投资金额为 5,660.66 万元,由于公司利用现有厂房实施该项目，本次拟减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计 2,995.31 万元，转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时，增加“设备及软件购置费”投资 300.73 万元。调整后该项目的总投资金额为 2,966.09 万元，其中 2,665.36 万元来自于募集资金投入，不足……
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