公告日期：2026-03-19

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2026-009
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）下午 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3 月18 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1 号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长孙文伟先生因公出差无法现场出席并主持会议，由过半数董事共同推举董事孙琪女士主持本次会议。

（六）本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席情况

通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 38,251,300 股，占公
司有表决权股份总数的 31.4567%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 37,960,600 股，占公
司有表决权股份总数的 31.2176%。

通过网络投票的股东 65 人，代表股份 290,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.2391%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 68 人，代表股份 4,692,100 股，
占公司有表决权股份总数的 3.8586%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 4,401,400 股，占
公司有表决权股份总数的 3.6196%。

通过网络投票的中小股东 65 人，代表股份 290,700 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2391%。

3、其他人员出席情况

公司董事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

1.00 审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额
度的议案》

同意 38,125,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%；反对 126,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3299%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：同意 4,565,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.3104%；反对 126,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6896%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）见证律师姓名：赵垯全、张曹栋

（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件

1、《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
2026 年 3 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。