公告日期：2026-04-29

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2026-020
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（周四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至2026年5月14日15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法律法规规定应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省常熟市尚湖镇练塘工业集中区路北路 1号苏州众捷汽车零部件股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案》

《关于修订、制定公司部分治理制度 √作为投票
6.00 的议案》 非累积投票提案 对象的子议
案数：（2）

6.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议 非累积投票提案 ……
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