公告日期：2026-04-29

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2026-018
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文
件的要求，结合实际经营情况，公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否需要股东
会审议

1 《内部审计制度》 修订 否

2 《募集资金管理制度》 修订 是

3 《套期保值业务管理制度》 制定 否

4 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是

上述修订、制定的制度已经公司董事会审议通过，《募集资金管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需股东会审议通过后生

效 。 修 订 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

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