公告日期：2026-04-29

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2026-013
苏州众捷汽车零部件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 27 日在
公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据 2025 年度董事会工作的开展情况，总结报告期内公司董事会各项工作，编制公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》和《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为 2025 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见>的议案》

董事会根据独立董事出具的《独立董事自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估，认为独立董事 2025 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事 2025 年度独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事顾全根、尹
洪英、彭陈回避表决。

5、审议通过《关于<对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会认为公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

2025 年度，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。

保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金、管理存放与使用情况的专项报告》及相关文件。

表决结果：8 票同意……
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