公告日期：2026-04-15

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)内
部控制, 促进公司规范运作和健康发展, 保护投资者合法权益, 加强对控
股子公司(或称“子公司”)的管理控制, 规范控股子公司行为, 保证控股
子公司规范运作和依法经营, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》等法律法规和规范性文件, 以及《云汉芯城(上海)互联网科
技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定, 并结合
公司实际情况, 制定本制度。

第二条 本制度适用于公司投资的控股子公司。控股子公司是指公司持有其 50%以
上的股权, 或者持股 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的当选,
或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。

第三条 各级子公司应遵循本制度, 结合公司的相关内部控制规定, 根据自身经营
特点, 可制定具体的实施细则, 以保证本制度的贯彻和执行。公司各职能
部门应按相关内控制度, 及时对子公司做好服务、指导、监督等工作。
第二章 治理结构

第四条 公司作为出资人, 依据法律法规、《公司章程》对公司规范运作和法人治理
结构的要求, 以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督管理,
对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权力。各子公司必须遵循
公司的相关规定。

第五条 公司对子公司进行统一管理, 建立有效的管理流程制度, 公司各职能部门
应依照本制度及相关内控制度, 及时、有效地对控股子公司做好管理、指
导、监督工作, 从而在财务、人力资源、企业经营管理等方面实施有效监
督。

第六条 子公司是根据公司总体战略规划、业务发展的需要依法设立, 具有独立法
人资格主体, 各自承担具体的生产经营或其它任务, 与公司是投资与被投
资, 管理与被管理关系。

第七条 子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策, 建立起相应的经营计划、
风险管理程序。

第八条 子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构, 确保其股东
会(如有)、董事会、监事会能合法有效运作, 并科学决策, 具备风险防范
意识, 培育适合企业良性发展的公司治理结构。

第九条 子公司建立重大事项报告制度和审议程序, 及时向公司分管负责人报告重
大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司产生重大影响的信息, 并
将重大事项报公司董事会秘书审核和董事会或股东会审议。

第十条 重大事项包括但不限于重大投资、关联交易、募集资金使用、收购出售资
产、提供财务资助、对外提供担保、从事证券及金融衍生品投资、签订重
大合同、海外控股子公司的外汇风险管理等。

第十一条 子公司章程由公司依据法律法规与其他股东协商制定, 其主要条款需由公
司拟制或经公司确认。

第十二条 控股子公司的股东数量为两个以上的, 其权力机构是股东会。控股子公司
召开股东会时, 由公司授权委托指定的人员作为股东代表参加会议, 并依
法行使表决权, 股东代表在会议结束后将会议相关情况向公司董事长或总
裁汇报。

全资子公司的权力机构为股东, 即公司。公司根据相关法律法规和全资子
公司章程依法行使股东重大事项决定权。

第十三条 子公司可以设董事会, 或不设董事会, 仅设一名董事。子公司可以不设监
事会, 设一名监事, 设经营班子, 依照法律法规及控股子公司章程的规定

任免并行使职权。

第十四条 公司通过委派董事、监事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人
员和信息报告等途径实现对子公司的治理监控。

第十五条 公司委派的董事、监事及高级管理人员由子公司股东会、……
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