公告日期：2026-04-15

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2026-010
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2026年4月13日下午15点30分以现场方式召开。会议由董事长曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：《2025年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司经营管理层落实董事会的各项决议、执行公司各项管理制度等方面的工作及取得的成果。
2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实、客观反映了2025年度公司董事会及其各专门委员会的会议召开情况、主营业务、主要财务数据情况及主要经营等情况，审议通过《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事
会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,公司编制了《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》，该报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

4、审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司法》《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司当前业务发展情况、经营发展战略及未来主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司总股本65,116,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），预计分派现金股利32,558,049.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增股本19,534,829股。董事会同意公司在满足分红条件下，开展 2026 年中期分红的规
划。提请股东会授权董事会在符合利润分配前提条件的情况下，决定公司 2026年中期利润分配方案，分红金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-012）。
5、审议通过《关于<2025年年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

董事会认为：公司《2025年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议……
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