公告日期：2026-04-15

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2026-020
云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月15日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月8日

7、出席对象

（1）截至股权登记日2026年5月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市松江区千帆路237弄工业互联网体验中心一楼路演厅

9、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理确认手续。具体参加现场会议登记方式详见“三、现场参会登记方法”，参会所需携带文件详见“三、现场参会登记方法”之“3、登记所需文件”。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏

码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

《关于2025年度利润分配预案及2026年中期

2.00 非累积投票提案 √

分红规划的议案》

《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年

3.00 非累积投票提案 √

度薪酬方案的议案》

4.00 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

5.00 非累积投票提案 √

制度>的议案》

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

6.00 非累积投票提案 √

案》

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

1、以上提案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三次会议决……
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