公告日期：2026-04-15

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下统称“企业内部控制规范体系”），结合云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常
监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价的范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、风险评估、信息与沟通、内部监督、资金管理、采购管理、销售管理、资产管理、研发管理、合同管理、财务管理、关联交易、对外担保、对外投资及对外披露、信息系统等。

纳入评价范围的主要业务和事项具体如下：

1. 内部控制环境

（1）组织架构

公司严格遵循《企业内部控制基本规范》《公司法》《证券法》等法规要求，构建了由股东会、董事会及经营管理层组成的规范法人治理结构，对决策权、执行权与监督权进行了清晰界定，形成权责明确、有效制衡的运行机制。

股东会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督，认真行使法定职权，维护上市公司和全体股东的合法权益。

董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会各司其职、规范运作，为董事会决策提供专业支持。

总裁在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，保证公司的正常运转。

（2）发展战略

公司董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究。战略制定过程中，公司全面审视内外部环境，结合自身资源禀赋，通过将战略目标转化为年度经营计划等方式，确保战略导向有效落地。公司定期对发展战略进行评估与调整，以适应内外部环境变化，推动持续健康发展。

（3）人力资源管理

公司已建立覆盖人力资源全生命周期的管理制度体系，包括人员招录、岗前培训、薪酬激励、绩效考核、岗位晋升及离职管理等环节，旨在通过科学规范的用人机制，持续打造高素质专业团队。公司制定了《员工手册》《绩效管理制度》《考勤管理制度》《培训管理制度》《招聘管理制度》等一系列人力资源管理制度，用以规范公司人力资源的管理，明确并保障员工权益。这些制度从招聘、培训、绩效、员工关系等方面，全方位的明确了公司从招人到用人的规范流程，按照国家法律法规保障员工利益。

（4）内部审计

公司董事会下设审计委员会，并设立独立的审计部，配备专职审计人员，制订了《内部审计制度》。审计部对审计委员会负责，独立行使审计监督权，定期或不定期对公司及子公司的经营活动、财务状况、内部控制建设和执行情况进行监督和检查，对其真实性、合理性、合法性做出合理评价，对监督检查中发现的内部控制缺陷等问题，提出管理建议，提交管理层落实整改。

（5）……
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