公告日期：2026-04-15

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和股东合法权
益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律
法规、规范性文件及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、
辞任、辞职、被解除职务或者其他原因离职的情形。

第二章 离职情形与程序

第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任，董事辞任应当向公司提交书面辞
职报告，辞职报告中应说明辞任原因，公司收到辞职报告之日辞任生效。
第四条 公司董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。

第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，应当向公司提交书面辞
职报告，自董事会收到辞职报告时生效，有关高级管理人员辞职的具体
程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。

第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规
另有规定的除外：

(一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成
员低于法定最低人数；

(二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或

者欠缺会计专业人士；

(三) 独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占
比例不符合法律、行政法规或者《公司章程》的规定，或者独立
董事中欠缺会计专业人士；

(四) 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其
专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第七条 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞任的相关情况。董事离
职的，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披
露义务。

第八条 股东会可在非职工代表董事任期届满前解除其职务，决议作出之日解任生
效。

第九条 公司无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。
第十条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的
董事或高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，
被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未
逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之
日起未逾 3 年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行
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