公告日期：2026-04-15

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，明确总裁职权与职责，规范总裁及高级管
理人员履职行为，提高经营管理效率，保障公司规范运作，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。

第二条 公司设总裁一名。根据经营管理需要，公司可设副总裁若干名、财务
负责人一名及其他高级管理人员。

第三条 总裁对董事会负责，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决
议，并向董事会报告工作。

第四条 总裁及其他高级管理人员应当在《公司章程》、股东会、董事会授权
范围内履职，遵循忠实、勤勉、谨慎原则，严格执行股东会和董事会
决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。

第五条 本细则是《公司章程》关于总裁及高级管理人员相关规定的细化。公
司经营管理活动涉及对外投资、关联交易、对外担保、财务资助、募
集资金使用、信息披露、内幕信息管理、印章管理、合同管理等事项
的，还应遵守公司相关专项制度。与法律法规、规范性文件或《公司
章程》不一致的，以法律法规、规范性文件或《公司章程》为准。

第二章 任职、聘任与解聘

第六条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。副总裁、财务负责人及其他高级管
理人员由总裁提名，董事会决定聘任或者解聘；其中，财务负责人的
聘任或者解聘，按照《公司章程》规定履行审计委员会前置审议程序。
第七条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。副总裁、财务负责人及其他高级
管理人员任期与总裁一致或由董事会另行确定。

第八条 总裁应当具备履行职责所必需的经营管理能力、专业知识和职业操守，
符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件。

第九条 总裁可以在任期届满前提出辞职。总裁辞职应向董事会提交书面辞职
报告，并按规定做好工作交接。公司可根据有关规定及实际需要组织
离任审计。

第十条 总裁有下列情形之一的，董事会可以决定解聘：

(一) 董事会认为其不再适合继续担任总裁；

(二) 严重违反法律法规、规范性文件、《公司章程》或本细则规定；
(三) 严重损害公司利益或者造成重大不良影响；

(四) 董事会认定的其他情形。

第十一条 总裁、副总裁、财务负责人及其他高级管理人员的薪酬与考核，按照
公司有关薪酬与绩效考核制度执行。兼任董事的高级管理人员，其董
事职务报酬与高级管理岗位薪酬应当分别按照相应决策程序确定。

第三章 总裁的职权

第十二条 总裁对董事会负责, 依法行使下列职权:

(一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董
事会报告工作;

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;

(四) 拟订公司的基本管理制度;

(五) 制定公司的具体规章;

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人;

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理
人员;

(八) 在董事会授权范围内决定公司日常经营管理事项;

(九) 《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第十三条 总裁列席董事会会议。总裁列席董事会会议时，有权就公司经营管理
相关事项发表意见和提出建议，……
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