公告日期：2026-04-11

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-014
中仑新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 27 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 21 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他相关人员；

8、会议地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度向金融机构申请综合授

1.00 非累积投票提案 √

信额度及对外担保额度预计的议案》

《关于新增日常关联交易额度预计的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

提案 2.00 涉及关联交易，关联股东中仑科技集团有限公司、厦门中仑海清股权投资合伙企业（有
限合伙）、厦门中仑海杰股权投资合伙企业（有限合伙）、杨清金及杨杰先生需对上述议案回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。具体回避表决事由详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易额度预计的公告》。

提案 1.00 为股东会特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。

公司将对中小投资者表决单独计票，并将及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 22 日 9:00-12:00，13:30-17:00。

2、登记地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号中仑新材料股份有限公司证券事务中心。

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持出示本人身份证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。