公告日期：2026-04-11

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-013

中仑新材料股份有限公司

关于新增日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中仑科技集团有限
公司（以下简称“中仑集团”）于 2026 年 2 月 11 日通过司法拍卖以人民币
325,080,847.20 元竞得福建天辰耀隆新材料有限公司（以下简称“天辰耀隆”）
20%的股权所有权。接控股股东中仑集团通知，天辰耀隆拟于近期办理工商变更
登记。鉴于中仑集团持有天辰耀隆股权比例较高，且公司向天辰耀隆的年度采购
金额较大，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，根据实质重
于形式的原则认定，将天辰耀隆认定为公司关联方。天辰耀隆一直为公司原材料
己内酰胺主要供应商，本次新增日常关联交易主要因天辰耀隆近期成为新增关联
方导致。

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于
新增日常关联交易额度预计的议案》。因公司经营需要，结合对公司与天辰耀隆
未来拟开展的业务情况进行分析后，预计公司及全资子公司于 2026 年 4 月 10
日至 2026 年 12 月 31 日与天辰耀隆发生原材料采购交易金额不超过 12 亿元。本
次新增日常关联交易额度预计的事项，在董事会权限范围内的，自董事会审议通
过之日起生效；在董事会权限范围外的，自股东会审议通过之日起生效。

本议案经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，关联董事杨清金回避表
决，其余 6 名非关联董事均表决同意该议案。本议案在提交公司董事会审议前，
已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请股东会审议，关联股东中仑集团、厦门中仑海清股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门中仑海杰股权投资合伙企业（有限合伙）、杨清金及杨杰先生将在股东会上回避表决。

本次新增日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：万元

2026 年 4

月 10 日至 上年实际 截至披露

关联人 关联交易类 定价原则 2026 年 12 发生关联 日已发生

别 月 31 日预 交易金额 关联交易

计交易金 金额

额

120,000 不适用 不适用

天辰耀隆 原材料采购 市场价格

<注 1> <注 2> <注 3>

注 1：上述新增关联交易额度预计,在董事会权限范围内（金额超过 300 万元且占本公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上且低于 5%的交易，即人民币 1,170 万元至 1.17
亿之间）的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外（金额超过 3,000 万元且占本公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易，即超过人民币 1.17 亿）的自股东会审议通过之日起生效。

注 2：公司与天辰耀隆发生的交易主要为原材料己内酰胺采购，2025 年度天辰耀隆尚未
构成关联方，本公司及子公司 2025 年度共向天辰耀隆采购己内酰胺 74,114.07 万元。

注 3：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 4……
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