公告日期：2026-04-27

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-015

中仑新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 4 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月 27 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：厦门市海沧区翁角路 268-1 号公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人：中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长杨清金先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第十
次会议审议通过，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会的股东及股东授权代表共 116 人，代表股份 312,333,500 股，占公司有表决权股份总数的 78.0814％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 7 人，代表股份 272,001,300
股，占公司有表决权股份总数的 67.9986％。

通过网络投票的股东 109 人，代表股份 40,332,200 股，占公司有表决权股
份总数的 10.0828%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东 110 人，代表股份10,324,000 股，占公司有表决权股份总数 2.5809％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0003％。

通过网络投票的中小股东 108 人，代表股份 10,322,700 股，占公司有表决
权股份总数 2.5806%。

（3）其他出席情况：

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议与表决情况

与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的方式对以下议案进行了表决，具体表决情况如下：

1.审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 311,981,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8874%；
反对 348,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1117%；弃权 2,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意 9,972,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5924%；反对 348,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3795%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0281%。

表决结果：本议案获得通过。

2.审议通过《关于新增日常关联交易额度预计的议案》

总表决情况：同意 39,983,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1327%；反对346,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8601%；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072%。

中小股东总表决情况：同意 9,974,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.6118%；反对 346,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.3601%；弃权 2,900 股（其中，因未……
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