公告日期：2026-04-29

中仑新材料股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

中仑新材料股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项
监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内
部控制有效性进行了评价。

一、 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。

三、 内部控制评价工作情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要业务和事项包括：

（一）控制环境

1、治理结构

根据《公司法》《证券法》等相关法律规定，公司已建立比较完善的组织架构，股东会为公司最高权力机构，董事会为决策机构，审计委员会为监督机构，经理层为决策执行机构并管理公司日常事务。公司董事会对股东会负责，下设审计、战略与ESG、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各个部门有效分工、相互协调。

2、组织机构

公司设立了证券事务中心、财务管理中心、人力资源中心、供应链管理中心、营销中心、审计部等相关职能部门，各部门设置合理、职责明确，按照相关内控制度的规定履行职责。公司已形成了与实际情况相适应的、有效的经营运作模式，组织机构分工明确、职能健全清晰，保证了公司经营活动的有序进行。

3、人力资源

公司按照《劳动法》《劳动合同法》等国家相关法律制度的规定，与所有员工签订《劳动合同》，并结合实际建立完善的人事管理体系，合理设置岗位，明确了员工聘用、培训、考核、奖惩、晋升和淘汰等方面的管理和要求。

4、企业文化

公司高度重视企业文化建设，注重员工素质提升，着力推动约束文化，提炼文化精髓。公司秉持“激活人才，坚持以客户为中心的持续创新”的经营理念，致力于成为全球膜材应用的引领者。

公司将企业文化总结形成企业文化规范，使其构成员工行为守则的重要组成
部分，董事、经理和其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导和规范作用，通过制度规范、公司活动等方式积极宣传企业文化，带动影响整个团队，共同营造积极向上的企业文化环境。

5、社会责任

安全生产：公司根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律、法规，结合生产的具体情况，贯彻“安全第一，保持健康，保护环境，保证质量，预防为主，持续改进”的安全生产方针，采取多种措施预防安全风险的发生，实现公司的安全生产经营目标。公司制定了覆盖整个业务流程的各岗位安全操作规程，通过新员工岗前培训、持续安全生产教育等形式促进全体员工加强安全生产操作意识、提高安全生产预防观念。

质量保证：公司建立有效的质量管理体系、追求良好商业表现，始终把客户需求和法定要求放在最优先的位置。为此，公司决定通过倡导航行和货物作业安全、追求环境卓越。对公司全方位进行评估和聚焦客户需求，对客户要求给予真诚响应。持续改进服务质量，增强客户满意，助力公司成长和稳定。遵守适用的法律法规和国际准则，开展透明和自由竞争，崇尚良好商业道德等手段来强化当前的市场地位。

环境保护：公司在生产上遵守国家相关的环境保护法律法规，制定了《能源绩效管理办法》《能源管理实施方案控制制度》《环境因素识别与评价管理办法》《环境监测管理规程》等多项环境管理规程，确……
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