公告日期：2026-04-29

中仑新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（郭宝华）

各位股东及股东代表：

本人（郭宝华）作为中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作细则》相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并作为召集人多次组织召开独立董事专门会议和提名委员会会议，审议公司重大事项，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况做简要汇报。

一、基本情况

本人郭宝华， 1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，教授。1993 年 3 月至 1996 年 6 月，担任清华大学讲师；1996 年 6 月至
2004 年 12 月，担任清华大学副教授、高分子实验室主任；1997 年 6 月至 1998
年 6 月，担任香港科技大学访问学者；2001 年 7 月至 2002 年 3 月，担任美国新
泽西理工学院访问学者；2004 年 12 月至 2013 年 6 月，担任清华大学教授、化
学工程系副系主任、高分子实验室主任；2013 年 6 月至 2018 年 1 月，担任清华
大学教授、化学工程系高分子研究所副所长、高分子实验室主任；2018 年 1 月至 2023 年 6 月担任清华大学教授、化学工程系高分子研究所所长、高分子实验
室主任；2023 年 6 月至今担任清华大学教授、高分子实验室主任；2021 年 6 月
至今，担任中仑新材独立董事。

2025 年度，本人作为公司独立董事，任职符合《管理办法》等法律法规、规范性文件对第六条规定独立董事的独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会和 2 次股东会，本人按时出席全部会议，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，具体出席情况如下：

董事姓 应参加 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连 出席股

名 董事会 席董事 方式参 席董事 事会次 续两次 东会次

次数 会次数 加董事 会次数 数 未亲自 数

会次数 参加董

事会会

议

郭宝华 6 0 6 0 0 否 2

2025 年度，本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了合法有效的审议程序。2025 年度本人对董事会审议的各项议案均投出赞成票，无投出反对票及弃权票的情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

1.战略与 ESG 委员会

2025 年度，本人作为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，根据《公司章程》
《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的有关规定，积极参与董事会战略委员会日常工作。报告期内，主要对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的事项
进行了审议。2025 年度，董事会战略与 ESG 委员会共召开 1 次会议，本人亲自
出席了该次会议。

2.审计委员会

2025 年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》的有关规定，积极参与董事会审计委员会日常工作。2025 年，在本人任期内，对公司 2024 年年度报告及相关事项、2025 年一季度报告、半年度报告……
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