公告日期：2026-04-29

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-016

中仑新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026 年 4 月 27 日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第十三次会议在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于
2026 年 4 月 16 日及 4 月 23 日以电话或邮件的形式发出。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议由董事长杨清金先生主持，部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025 年度董事会工作报告》充分反映了公司 2025 年
度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。具体内容详见同日在巨潮资讯网
披露的公司《2025 年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”及“第四节公司治
理、环境和社会”相关内容。

公司独立董事郭宝华先生、杨之曙先生、沈维涛先生分别向董事会递交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，编写了
《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理颜艺林先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，较好地完成了公司 2025 年度经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，董事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

此议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对该事项出具了核查意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》及相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及经济参考网（www.jjckb.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不进行现金分红、不送红
股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

经审议，董事会认为，公司 2025 年利润分配预案的制定符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业绩、财务状况和发展阶段，有利于公司持续稳定健康发展。

此议案经第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。……
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