公告日期：2026-04-29

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-017

中仑新材料股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

一、审议程序

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事
会独立董事专门会议 2026 年第二次会议及第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。董事会认为，
公司 2025 年利润分配预案的制定符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的经营业绩、财务状况和发展阶段，有利于公司持续稳定健康发展。因此，一致同意该项议案并同意将此议案提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，
审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为，公司 2025 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意此议案。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告， 2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 78,233,126.87 元，母公司实现净利润人民币 4,889,708.69 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，以母公

司净利润为基数，公司提取 10%的法定盈余公积金人民币 488,970.87 元后，截至 2025 年
12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 1,108,111,715.92 元、母公司报表未分配
利润为人民币 127,250,365.78 元，公司的总股本为 400,010,000 股。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司提出 2025 年度利润分配预案如下：2025 年度不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 0

回购注销总额（元） 0 0

归属于上市公司股东的

78,233,126.87 113,150,851.81

净利润（元）

研发投入（元） 83,451,584.01 83,332,781.46

营业收入（元） 2,126,456,034.16 2,473,261,225.51

合并报表本年度末累计

1,108,111,715.92
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

127,250,365.78
计未分配利润（元）
上……
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