公告日期：2026-04-29

证券代码：301565 证券简称：中仑新材 公告编号：2026-018

中仑新材料股份有限公司

关于董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认

及 2026 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开了
第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第二届董事会第十三次会
议，分别审议了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》和
《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。现将有
关事宜公告如下：

一、2025 年度董事及高级管理人员薪酬确认情况

根据《公司章程》及内部薪酬考核制度等相关规定，公司对董事及高级管理
人员 2025 年度履职情况进行了考核，并经过了公司董事会薪酬与考核委员会的
审核，现对 2025 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴确认如下：

序号 姓名 职务 薪酬/津贴（万元） 备注

1 杨清金 董事长 0 现任

2 颜艺林 董事、总经理 84.90 现任

3 牟青英 董事、副总经理 84.49 现任

4 郑伟 董事 59.53 现任

5 郭宝华 独立董事 10.00 现任

6 杨之曙 独立董事 10.00 现任

7 沈维涛 独立董事 10.00 现任

8 谢长火 财务总监 63.63 现任

9 马彬惠 董事会秘书 51.99 现任

10 黄鸿辉 董事会秘书 15.67 2025 年 3 月离任

注：上述薪酬指从公司获得的包括基本工资、奖金、福利、津贴等税前报酬
总额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

二、2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案

（一）本方案适用对象

公司董事及高级管理人员。

（二）本方案适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，若公司股东会审议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。

高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，若公司董事会审议通过新的薪酬方案，则本次薪酬方案自动失效。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任其他职务的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，如确有必要领取薪酬的，薪酬方案由董事会制定并提交股东会审批后执行。

独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（税前）。独立董事为履行职务而发生的费用等按公司规定实报实销。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放。

（四）其他规定

1、公司非独立董事薪酬及高级管理人员薪酬均按月发放，独立董事津贴按季发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴……
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