公告日期：2025-07-11

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-043

大连达利凯普科技股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议决定，于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十二次会议决议，
决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）15:00。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日 9：15-9：25，9：30-11：30，
13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 7 月 28 日 9：15-15：00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 23 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记 √

的议案》

3.00 《关于修订公司治理制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象的子议案
数：（9）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

3.08 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的 √

议案》

3.09 《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 √

2、提案的披露情况

上述提案内……
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