公告日期：2025-07-11

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-042

大连达利凯普科技股份公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7 月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司治理制度的
议案》《制定<信息披露暂缓、豁免制度>的议案》《制定<董事、高级管理人员 离职管理制度>的议案》，现将有关事项说明如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况， 结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行
了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交股东大

会

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《募集资金管理制度》 修订 是

8 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是

9 《财务资助管理制度》 修订 是

10 《总经理工作细则》 修订 否

11 《审计委员会工作细则》 修订 否

12 《提名委员会工作细则》 修订 否

13 《战略委员会工作细则》 修订 否

14 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

15 《内部审计制度》 修订 否

16 《董事会秘书工作细则》 修订 否

17 《独立董事专门会议制度》 修订 否

18 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 否

19 《投资者关系管理制度》 修订 否

20 《信息披露事务管理制度》 修订 否

21 《财务管理制度》 修订 否

22 《董事、高级管理人员所持本公司股份及 修订 否

其变动管理制度》

23 《会计师事务所选聘制度》 修订 否

24 《内部控制制度》 修订 否

25 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

26 《委托理财管理……
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