公告日期：2026-04-27

大连达利凯普科技股份公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人曲啸国，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士学历。1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任北京四环医药集团审计员、财务经理；
1997 年 9 月至 2000 年 11 月，任国务院侨务办公室审计处审计主任；2000 年 11
月至 2002 年 10 月，任华润集团德信行（珠海）公司董事、财务总监；2002 年
10 月至 2004 年 3 月，任浙江华媒控股股份有限公司（曾用名：重庆华立控股股
份有限公司）财务总监、财务负责人；2004 年 3 月至 2008 年 11 月，任正大投
资有限公司财务总监；2008 年 11 月至 2014 年 2 月，任北京水晶石数字科技股
份有限公司首席财务官、董事会秘书、运营副总裁；2014 年 2 月至 2015 年 12
月，任香港寿光地利有限公司首席财务官；2015 年 12 月至 2018 年 8 月，任北
京天乐联线有限公司首席财务官；2018 年 8 月至 2020 年 11 月，任江苏博信投
资控股股份有限公司副总经理；2020 年 12 月至今，任云和恩墨（北京）信息技术有限公司首席财务官；2023 年 7 月至今，任云记行（北京）数据科技有限公司执行董事、经理、财务负责人；2023 年 7 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 7 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立
董事亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

缺席董 是否连续两次

应出席董 现场出 通讯方式 委托出 召开股东 出席股东
事会次 未亲自参加会

事会次数 席次数 参加次数 席次数 会次数 会次数

数 议

7 1 6 0 0 否 4 4

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2025 年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

4 4 1 1 ……
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