公告日期：2026-04-27

大连达利凯普科技股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，积极落实股东会各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运作，推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

报告期内，公司 2025 年度实现营业收入 362,358,396.78 元，同比上升
12.07%，归属于上市公司股东的净利润 159,140,506.64 元，同比上升 39.88%；主要原因系部分行业增速提升，公司下游客户需求上涨影响所致。

二、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，公司能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及
重大事项未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

四、2025 年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2025 年度，董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥董事会的决策作用，共召开 7 次董事会会议，董事会报告期内审议的议案均获得通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

1、审议《关于免去相关董事职务的议案》

第二届董事会 2025 年 2 月 16 日 2、审议《关于补选非独立董事的议案》

第八次会议 3、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

1、审议《关于选举第二届董事会董事长的议案》

第二届董事会 2、审议《关于调整第二届董事会各专门委员会委员的
第九次会议 2025 年 3 月 9 日 议案》

3、审议《关于解聘总经理的议案》

4、审议《关于聘任总经理的议案》

1、审议《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要
的议案》

2、审议《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
3、审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的
议案》

5、审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议
案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。