公告日期：2026-04-27

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2026-010

大连达利凯普科技股份公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会

议于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
已于 2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人，其中：赵丰、颜莹、陈斯、王卓、吴继伟、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席，部分高级管理人员列席会议。会议由董事长赵丰先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》等相关公告。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》全文之“第八节财务报告”。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事曲啸国先生、温学礼先生、胡显发先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司独立董事符合相关法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

公司董事在公司担任高级管理人员或其他管理职务的，其薪酬标准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬。未在公司担任除董事外的其他任何职务的董事，视工作情况而定，进行薪酬发放。公司独立董事津贴为 12 万元（含税）/年；董事在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则领取薪……
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