公告日期：2026-04-27

大连达利凯普科技股份公司

2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）相关制度的要求，公司董事会审计委员会于2025年度本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、年审事务所基本情况

（一）基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人

2025 年末执业 注册会计师 2363 人

人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人

业务收入总额 29.88 亿元

2025 年（经审

审计业务收入 26.01 亿元

计）业务收入

证券业务收入 15.47 亿元

客户家数 756 家

审计收费总额 7.35 亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
2024 年上市公

和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、
司（含 A、B 股）

热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服
审计情况 涉及主要行业

务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，
建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和

社会工作等

本公司同行业上市公司审计客户家数 578

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025年4月11日召开第二届董事会审计委员会第五次会议、于2025年4月17日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议、于2025年5月21日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

二、2025年年审会计师事务所履职情况

根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2025年年报工作安排，天健对公司2025年度财务报告进行了审计，对公司2025年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金存放、管理与使用情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实、客观、公允地反映了公司经营成果、财务状况和现金流量；公司保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通……
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