公告日期：2026-05-21

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2026-019
贝隆精密科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:30。

2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2 楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 20 日的
交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。

6、会议主持人：董事长杨炯先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份46,340,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.3614%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 45,900,200 股，占公司有表决权
股份总数的 63.7503%。

通过网络投票的股东 44 人，代表股份 440,000 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6111%。

2、通过现场和网络投票的中小股东 44 人，代表股份 440,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6111%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 44 人，代表股份 440,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6111%。

除上述股东（或其代理人）外，公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，公司保荐代表人张华辉先生、北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师赵秋婵女士、胡乐诗女士列席并见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

表决汇总 46,317,200 99.9504% 20,000 0.0432% 3,000 0.0065%

其中：中小股东 417,000 94.7727% 20,000 4.5455% 3,000 0.6818%

表决结果：本议案获通过。

2、《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

表决汇总 46,316,200 99.9482% 20,000 0.0432% 4,000 0.0086%

其中：中小股东 416,000 94.5455% 20,000 4.5455% 4,000 0.9091%
表决结果：本议案获通过。

3、《关于<2025 年度财务报告>的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

表决汇总 46,320,200 99.9568% 20,000 0.0432% 0 0%

其中：中小股东 ……
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