公告日期：2025-08-26

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-028
贝隆精密科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知中
包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席会议的董
事 6 人，独立董事陈勇先生以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，公司监事陆正列先生、吴苏杭先生、熊海锦先生、高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2025 年半年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日

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