公告日期：2025-10-16

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2025-038
贝隆精密科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日下午 14:30。

2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路 184 号贝隆精密科技股份有限公司 2 楼会议室。

3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 15 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。

6、会议主持人：董事长杨炯先生。

7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 59 人，代表股份44,978,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.4701%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,820,200 股，占公司有表决权
股份总数的 62.2503％。

通过网络投票的股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2199％。

2、通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2199％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 158,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2199％。

除上述股东（或其代理人）外，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京竞天公诚（杭州）律师事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于修订<公司章程>并提请授权办理工商变更登记的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

表决汇总 44,873,400 99.7663% 103,500 0.2301% 1,600 0.0036%

其中：中小股东 53,200 33.6071% 103,500 65.3822% 1,600 1.0107%

本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议《关于修订、制定部分治理制度的议案》

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

表决汇总 44,874,100 99.7679% 102,800 0.2286% 1,600 0.0036%

其中：中小股东 53,900 34.0493% 102,800 64.9400% 1,600 1.0107%

本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

表决汇总 ……
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