公告日期：2026-04-24

贝隆精密科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，推动公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业收入 39,693.75 万元，同比下降 1.26%；实现归属于
上市公司股东的净利润为-756.07 万元，同比下降 119.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,450.13 万元，同比下降 146.06%。2025 年末，公司资产总额为 86,452.39 万元，较上年期末下降 1.53%；归属于上市公司股东的净资产为 72,256.10 万元，较上年期末下降 2.76%。

二、2025 年度董事会建设及运作情况

（一）董事会建设情况

公司董事会由 7 名董事组成，包括独立董事 3 名，非独立董事 4 名；其中非
独立董事中有 1 名为职工代表董事。董事会成员均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质，能够了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险，主动调查、获取决策所需的资料，确保董事会高效运作和科学决策。

董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司董事会召开 7 次会议，共审议并通过 55 项议案（其中 2 次以现场会议方式召开，5 次以现场及通讯相结合的会议
方式召开），不存在董事会议案被否决的情形。历次会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 议案

1 第二届董事会第五次会议 2025/1/24 1.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

2.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

2 第二届董事会第六次会议 2025/3/13 1.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议
案》

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

6《. 关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行
监督职责情况的报告>的议案》

3 第二届董事会第七次会议 ……
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