公告日期：2026-04-24

证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2026-007
贝隆精密科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议的会议通知于 2026 年 4 月 11 日通过电子邮件等方式送达至各位董事，通知
中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式
召开。

3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中现场出席会议的董
事 6 人，职工代表董事周蔡立先生以通讯方式参会。

4、本次会议由董事长杨炯先生主持，高级管理人员魏兴娜女士、吴磊先生、证券事务代表杭天宇先生列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司根据 2025 年度经营成果、财务状况及未来发展规划，编制了《2025 年
年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理杨炯先生所作《2025 年度总经理工作报告》，认为2025 年度公司管理层充分、有效的执行了股东会与董事会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司各位董事审议了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事白剑先生、陈勇先生、刘云女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告（白剑）》、《2025 年度独立董事述职报告（陈勇）》、《2025 年度独立董事述职报告（刘云）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务报告>的议案》

公司财务部门根据 2025 年度公司经营情况，编制了《2025 年度财务报告》。
董事会认为：公司《2025 年度财务报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

同意对外报出中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度财务报告》、《2025 年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会根据财政部、证监会的相关规定，对公司的内部控制建立、健全与实施情况进行了全面的检查，并在此基础上完成了公司《2025 年度内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具了《贝隆精密科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》、《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2025……
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