公告日期：2026-04-24

贝隆精密科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，认真、独立、勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护全体股东和公司的利益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人白剑，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
1995 年 9 月至 1998 年 9 月，历任浙江大学光仪系讲师、副教授；2000 年 9 月至
今，历任浙江大学光电科学与工程学院副教授、教授；2020 年 8 月至今，担任公司独立董事，现同时兼任浙江大学光学工程研究所所长、浙江省光学学会监事、中国光学工程学会常务理事、全国光电测量标准化技术委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会副主任委员、杭州环峻科技有限公司首席科技顾问、安徽宿杭之光光电有限公司监事及技术顾问、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事。

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及列席股东会情况

独立董 任职 应出席 实际出席 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
事姓名 状态 董事会 董事会次 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 数 数 数 会议 数

白剑 在职 7 7 0 0 否 2

2025 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人均亲自出席全部会议，没有缺
席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，公司共召开了 2 次股东会，本人均亲自出席全部会议。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，在审议议案时发表明确意见，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 2025 年度内出席的各次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为公司 2025 年度各次董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。

（二）董事会专门委员会履职情况

本人作为董事会战略委员会委员，根据《公司章程》、《战略委员会议事规则》从本人的专业角度出发，与公司就战略发展及规划进行了讨论，并对《关于 2024年公司战略性项目工作报告及制定 2025 年发展规划的议案》进行了审议。

2025 年度本人参加战略委员会情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容 提出的重要意见和

建议

2025 年 4 第二届董事会第 审议《关于 2024 年公司战略性项目 同意相关内容，并同

月 22 日 一次战略委员会 工作报告及制定 2025 年发展规划 意将议案提交董事

会议 的议案》 会审议

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行日常沟通，就公司内部控制、公司财务和审计关注的事项等进行了探讨和交流。

（四）独立董事现场工作的情况

2025 年度，本人通过参加公司董事会以及现场调研等形式完成独立董事现场工作。一方面利用参加公司董事会的契机，多次与公司董事长杨炯交流公司未来发展方向，例如对公司是否从事玻璃模压非球面的业务充分交换意见。另一方面专门安排时间走访企业的相关部门与生产基地，了解新产品研发及企业实际生产经营状况，例如与董事会秘书吴磊及独立董事陈勇一起赴公司新厂房实地考察。通过这种不定期与公司经营管理层及相关人员座谈、沟通及现场走访考察的……
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