公告日期：2026-06-05

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-031
厦门思泰克智能科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议通知于 2026 年 6 月 2 日以通讯方式送达全体董事，鉴于本次会议审议事
项的重要性，全体董事同意于 2026 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开本次董事会。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，张健先生、陈世伟先生、骆捷先生、吴敏女士、卢国胜先生、李惠钦先生以通讯方式参与会议。会议由公司董事长陈志忠先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，经审核评估、慎重考虑，同意结合实际情况对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行调整修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》及《关于公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订说明
公告》。

本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

为保证 2026 年限制性股票激励计划顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司董事会同意结合实际情况对《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行调整修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

本议案涉及的关联董事林福凌先生回避表决。

表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》

根据公司董事长、持股 15.23%股东陈志忠先生提交的《关于取消 2026 年第
二次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，为确保公司 2026 年限制性股票激励计划预期目标的实现，公司董事会同意取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，提交至公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补……
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