公告日期：2026-06-05

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-033
厦门思泰克智能科技股份有限公司

关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案

并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见
公司于 2026 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司董事长、持股 15.23%股东陈志忠先生于 2026 年 6 月 2 日向公司董
事会提交的《关于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，提交至公司 2026 年第二次临时股东会进行审议。

为确保公司 2026 年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励
方案，经审核评估、慎重考虑，公司于 2026 年 6 月 4 日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》《关
于取消 2026 年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》，同意取消原拟提交至公司 2026 年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并将陈志忠先生提交的相关提案提请至公司 2026 年第二次临时股东会审议。

除上述调整外，公司 2026 年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项保持不变。

经公司董事会核查，公司董事长陈志忠先生直接持有公司 15.23%的股份，具有提交临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与提案事项均符合相关规定。

现将陈志忠先生提交临时提案后公司召开 2026 年第二次临时股东会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 10 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

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